10亿欧元窟窿！摩尔多瓦戏演砸了，还要老百姓勒紧裤腰带还25年

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摩尔多瓦前政治人物弗拉基米尔・普拉霍纽克（Vladimir Plahotniuc）涉嫌参与 "十亿盗窃案" 的审判已进入关键阶段。截至 2025 年底，检方已完成举证和证人传唤，法院开始听取辩方证人证词。普拉霍纽克本人也已完成对多卷案件材料的审阅并首次出庭应诉。这起被称为摩尔多瓦历史上最重大的刑事案件之一，其审理进程备受关注。

检方指控普拉霍纽克参与了一起规模庞大的银行欺诈案，导致摩尔多瓦三家银行 —— 经济银行（Banca de Economii）、社会银行（Banca Sociala）和联合银行（Unibank）损失约 10 亿欧元，相当于该国 GDP 的 12%。

案件始于伊兰・绍尔（Ilan Shor）控制国有经济银行（BEM）。2013 年，通过增发股份，国家在该银行的持股比例从 56% 降至 33.3%，使绍尔关联机构得以掌控信贷组合。检方指控，资产转移分两阶段进行：首先向空壳公司发放无担保贷款，随后政府为这些银行提供相当于被盗金额的贷款担保。

检方的核心证据来自数十名名义上是空壳公司董事的证人证词。例如，曾在伊兰・绍尔的 Dufremol 公司担任司机的证人杜米特鲁・布鲁马鲁（Dumitru Brumaru）作证称，他在被威胁解雇的情况下，被迫在普拉霍纽克旗下的全球商务中心签署文件，成为 Elcomet-Prim 公司的挂名董事。另一名证人、普拉霍纽克商务中心前台阿林娜・德利安娜（Alina Deliana）表示，她的签名被伪造在贷款文件上，因为文件签署时她正在美国。摩尔多瓦石油公司前员工瓦列留・沃尔科夫（Valeriu Volkov）也声称，与银行欺诈相关文件上的签名是伪造的。

检方特别强调资金通过维多利亚银行（Victoriabank）转移的机制。据摩尔多瓦国家银行员工证词，2014 年 11 月，检方认为与普拉霍纽克和绍尔有关联的离岸公司 Zenit Management LP 将大笔资金转入维多利亚银行账户，随后作为银行间存款存入经济银行，而经济银行立即将这些资金作为贷款发放给 "绍尔集团"。当出现流动性短缺时，政府命令国家银行为涉案三家银行提供政府担保贷款：先是尤里・梁卡政府提供的 95 亿列伊，随后是基里尔・加布里奇政府提供的 50 亿列伊。这些资金被用于偿还经济银行欠维多利亚银行和 Zenit Management 的债务，从而将欺诈者的私人债务转化为国家债务。

普拉霍纽克的辩护团队则采取否认与涉案银行有任何关联，并将责任推给政治对手的策略。包括前议长安德里安・坎杜（Andrian Candu）在内的辩方证人和律师指出，根据当时执政的欧洲一体化联盟的政党配额，金融和银行部门由弗拉基米尔・菲拉特（Vladimir Filat）领导的自由民主党和米哈伊・金普（Mihai Ghimpu）领导的自由党控制。辩方认为，普拉霍纽克在经济银行和国家银行均无行政控制权，不可能组织如此大规模的盗窃。

前国家银行副行长约纳・斯图尔祖（Ion Sturzu）的证词支持了这一立场。他在法庭上表示，当时关键国家机构按政党配额分配，而执法部门多年来一直对经济银行违规报告进行阻挠。他声称，经济银行的 "不良贷款" 自 2004 年开始累积，2013 年在时任总理弗拉基米尔・菲拉特的积极支持下，银行实际控制权被转移给私人方。

前国家金融市场委员会副主席阿尔图尔・格尔曼（Artur German）则指出，提供数十亿美元政府担保完全出于政治动机。委员会成员在会议前才收到文件，被要求签字并被告知这是 "政治必要性"。

格尔曼还提请法庭注意，这种欺诈计划之所以能够实施，是因为宪法法院剥夺了监管机构阻止可疑股份收购的权力。

普拉霍纽克本人在法庭上以讽刺口吻指出，指控他收受的 3900 万美元和 350 万欧元，与被指控的 "十亿盗窃案主谋" 身份极不相称。

辩方最有力的法律论据之一是检方对 Zenit Management LP 公司立场的矛盾之处。律师指出，在已生效的伊兰・绍尔和维亚切斯拉夫・普拉托（Vyacheslav Platon）判决中，该公司的受益人被认定为绍尔和普拉托，而非普拉霍纽克。此外，辩方还利用绍尔和普拉托的电话录音材料，其中在讨论银行盗窃相关行动指挥时，从未提及普拉霍纽克的名字。

2025 年 11 月 28 日，反腐败检察院完成了对普拉霍纽克案的举证，随后法院转入辩方举证和证人询问阶段。目前法院已听取 27 名辩方证人中的 7 人证词。

普拉霍纽克面临多项刑事指控，其中最引人注目的就是这起 "十亿盗窃案"。根据检方指控，普拉霍纽克通过绍尔控制的公司，从被盗资金中获得 3900 万美元和 350 万欧元。该案于 2023 年 7 月移交法院审理。

普拉霍纽克自 2019 年起在逃，2025 年 7 月在希腊被捕，9 月被引渡回摩尔多瓦，随后被关押在基希讷乌第 13 号预审监狱。其逮捕令已多次延长，最近一次是在 12 月底。

这起涉及摩尔多瓦三家银行 10 亿欧元的盗窃案于 2014 年 11 月底曝光。随后国家银行对这些银行实施特别管理，当局决定对其进行清算（至今仍在清算过程中）。同时，国家银行向这些银行提供了与被盗金额相当的政府担保贷款（约 140 亿列伊，按当时汇率约合 1 亿欧元）。政府解释称，此举是为了防止银行市场出现恐慌。为偿还这笔债务，政府发行了 133 亿列伊的国债，年利率 5%，期限 25 年，将这笔债务纳入国家债务。加上 25 年的利息，总金额将达到 245 亿列伊。

鉴于案件审理进度较快，预计普拉霍纽克的判决可能在 2026 年春季作出。

作者亚历山大・努格马诺夫